Riciclaggio dei capitali illeciti e misure di contrasto [2010-2018]

Studio sulle principali tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevate dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Pubblicato nella serie Quaderni dell'antiriciclaggio, Analisi e studi, n. 11 - luglio 2018
[Risorsa online ; Pdf 9. 6 MB]

Rapporto sull’anno 2017 del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo
[Risorsa online ; Pdf 1.1 MB]

Relazione sulle attività svolte dall’Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia, nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e sull’evoluzione del contesto normativo nazionale alla luce della c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”
[Risorsa online]

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR CRI 18RIC
2017

Report a cura di Chiara Putuano, Susanna ferro e gaetano Citro sul progetto europeo “Enhancing Beneficial Ownership Transparency - EbOT". Pubblicazione Transparency International Italia - maggio 2017
[Risorsa online ; Pdf 943 kB]

* Rapporto di Moneyval, Comitato di esperti per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, organo del Consiglio d’Europa che valuta la conformità delle legislazioni nazionali rispetto agli standard ed alle norme internazionali ed europee di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché l’efficacia della loro attuazione pratica e formula raccomandazioni alle autorità nazionali per quanto riguarda i miglioramenti necessari ai propri sistemi. In inglese - 28 maggio 2017 *
[Risorsa online ; Pdf 1.2 MB]

Fa parte di: Diritto penale dell'impresa. - Milano : Giuffrè, 2017. - Vol. 1
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 17DIR 1

Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, elaborata dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria - ottobre 2017
[Risorsa online ; Pdf 3.6 MB]

Lo studio esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. A cura di fabio Di Vizio, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Quaderni dell'antiriciclaggio, Analisi e studi, n.8 - luglio 2017
[Risorsa online ; Pdf 1.6 MB]
2016

Studio sulle principali tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevate dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Pubblicato nella serie Quaderni dell'antiriciclaggio, Analisi e studi, n.7 - dicembre 2016
[Risorsa online ; Pdf 3.9 MB]

Studio della Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n.5 del 2016
Estratto non tecnico [in italiano]
[Risorsa online ; Pdf 551 kB]
studio completo [in inglese: Cash payment anomalies and money laundering: An econometric analysis of Italian municipalities]
[Risorsa online ; Pdf 2.9 MB]
2015

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D2 TR 15ANT

Studio della Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n. 2 del 2015
[Risorsa online ; Pdf 3.5 MB]

Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n.3 del 2015
[Risorsa online ; Pdf 1.5 MB]

L'UIF è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia – Relazione annuale presentata a maggio 2015
[Risorsa online ; Pdf 2.2 MB]
2014
Amici di banca / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (12 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo.
'NDEANGHETA /BANCHE / MASSONERIA /REPUBBLICA SAN MARINO /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Attuazione delle norme antiriciclaggio nel sistema bancario della Repubblica di San Marino. Vicenda giudiziaria del Credito sammarinese: affari tra 'ndrangheta e massoneria *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 2Blanqueo / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (15 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo. - Sottotitoli in italiano.
* Investimenti immobiliari in Costa del Sol da parte di cittadini russi come strumento di riciclaggio di capitali illeciti ed evasione fiscale. Caso giudiziario su urbanizzazioni a Casares. *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 1I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio / di Barbieri Enrico
* Ricostruita la categoria dei c.d. "presupposti della condotta", l'A. si sofferma sul rapporto intercorrente tra gli stessi e l'imputazione dolosa, approfondendo, in tale contesto, il concreto atteggiarsi del dolo eventuale. Sotto questo profilo, particolare attenzione è dedicata al problema involgente la configurabilità del delitto di riciclaggio nelle ipotesi in cui il soggetto agente versi in uno stato di dubbio sulla provenienza illecita della "res" oggetto di una delle condotte di travisamento tipizzate dall'art. 648-bis c.p. *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

* Dossier di documentazione della Camera dei Deputati n° 138/1 del 09/10/2014 *
[Risorsa online] (Pdf 140 kB)

In: Il Nuovo Diritto delle Società, 2014, fasc. 11 pag. 7 - 25
* Relazione al Convegno "Il Professionista legale ed i reati commessi dal cliente", Cuneo, 24 gennaio 2014 * L'A. esamina la normativa antiriciclaggio e la disciplina dei doveri dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14NUO

* Rapporto Statistico relativo all'anno 2013 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa - aprile 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 3,67 MB)

* Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria del Dipartimento del Tesoro relativa all'anno 2013 - 20 settembre 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 2.5 MB)

* Necessità di un approccio multidisciplinare al fenomeno riciclaggio. Normativa sovranazionale e organismi di monitoraggio e controllo. Ruolo dell’Unione europea nel controllo dei capitali di provenienza illecita. Normativa antiriciclaggio in Italia: genesi e sviluppi. Normativa di altri paesi *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14RIC

* Guerra dei prezzi tra le strutture ricettive della riviera riminese. Investimenti sospetti da parte di operatori scorretti, sospettati di riciclaggio di capitali *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 3
2013

In: Questioni di economia e finanza n. 202 , A. 2013
* Pubblicazione della Banca d’Italia che analizza le relazioni fra le imprese sequestrate alla criminalità organizzata e il sistema bancario. Nella prima parte l'esame dell'evoluzione dell'impianto normativo in materia di beni sequestrati e confiscati pone in luce le criticità che permangono nonostante gli sforzi per giungere a un assetto organico nella prospettiva della lotta alla criminalità sul piano economico. Nella seconda parte, l'analisi dei profili creditizi e gestionali delle imprese suggerisce che non vi siano, dopo il provvedimento giudiziario, trattamenti penalizzanti da parte delle banche rispetto a quelli utilizzati con altre aziende operanti negli stessi settori, nelle stesse aree geografiche e con profili gestionali simili.
[Risorsa online] (Pdf 614 kB)

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13COD

* Rapporto della Commissione CRIM (Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro) del PE - “Ruolo ed esperienze dei Parlamenti nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro - 7 maggio 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 158 Kb)

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 13FEN

* L’identificazione del titolare effettivo nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. Rapporto finale del progetto BOWNET, finanziato dalla Commissione Europea, DG Affari Interni e da un consorzio internazionale coordinato dall’Università Cattolica – Centro Transcrime - maggio 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 9 Mb)

* Rapporto realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Interuniversitario Transcrime) per il Ministero dell'Interno (PON Sicurezza 2007-2013). Analisi sulle mafie e i loro investimenti in aziende, beni immobili, in Italia e all'estero, riciclaggio, nel lasso di tempo che va dal 2000 al 2011 * - ottobre 2013
[Risorsa online]

* Vantaggi portati alla criminalità mafiosa dalla crisi economica. Liquidità dal traffico di cocaina e banche. Usura su aziende e privati. Riciclaggio dei capitali illeciti. Gioco d'azzardo. Businness dell'oro *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13PAD

* Rapporto Statistico relativo all'anno 2012 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa - 25 marzo 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 3,2 Mb)
2012

In: Gnosis, 2012 fasc. 1
* Il concetto di reato presupposto. Il concetto di “proventi” oggetto del riciclaggio.
L’autoriciclaggio come possibile soluzione *
[Risorsa online]

* Scenario criminalità e sicurezza in Italia. Infiltrazioni mafiose nel mondo dell'economia. Impatto sui prestiti alle imprese. Riciclaggio del denaro sporco. Approfondimento regionale *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 12LEG

* Fenomeno criminale del riciclaggio di denaro sporco. Ruolo dei professionisti. Responsabilità degli enti. Norme di contrasto *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 12RIC

In: Gnosis, 2012, fasc. 2 pag. 13
* Negli ultimi anni si è assistito ad una massiccia affermazione su base nazionale di attività comunemente denominate "Compro Oro", specializzate nell'acquisto di preziosi da parte di privati dietro pagamento in denaro. Purtroppo, però, dalle numerose operazioni di polizia - riferibili ad associazioni a delinquere, anche di stampo mafioso - è stato riscontrato un crescente livello di connivenza, per l'appunto, tra talune di queste attività e la criminalità organizzata - di piccole e grandi dimensioni - che fanno presagire come tale commercio sia potenzialmente esposto al pericolo di infiltrazione criminale *
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2011

In: Iustitia, 2011, fasc. 4 pag. 391 - 396
* Il motu proprio del 30 dicembre 2010. All'origine del motu proprio: solo un atto dovuto? I contenuti fondamentali della disciplina. La trasparenza dei flussi finanziari. L'interdizione delle operazioni sospette e il ruolo dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Gli effetti del motu proprio. Libertà della Santa Sede e globalizzazione della finanza *.
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

In: Studi sulla questione criminale, 2011 fasc. 1, pp. 107 - 130
* Riciclaggio, corruzione e organizzazioni mafiose. Organizzazioni multilaterali e iniziative internazionali anti-riciclaggio. Valutazione del programma AML/CFT: analisi delle valutazioni dettagliate disponibili pubblicamente. Analisi dell'AML/CFT per singoli paesi e distribuzione geografica. Analisi dell'AML/CFT per raccomandazioni e aree tematiche. Analisi dell' AML/CFT per temi e aree geografiche. La valutazione sull’Italia nel programma internazionale anti-riciclaggio*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11RIC

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 PO 11SOL

* Forme di riciclaggio, paradisi fiscali e figure professionali implicate nel riciclaggio del denaro mafioso *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11SOL
2010

In: Gnosis, 2010 fasc. 2
* Le condotte tipiche e atipiche del riciclaggio da parte della criminalità organizzata di capitali illeciti. L’impiego criminale in attività economiche e finanziarie *
[Risorsa online]

* Direttive europee in tema di riciclaggio di denaro sporco. Normativa interna in tema di riciclaggio (D. Lgs. n. 231 del 2007). Monitoraggio fiscale. Contenzioso amministrativo, sanzioni e orientamenti ministeriali. Ampia appendice normativa*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 10NUO

In: Gnosis, 2010 fasc. 2
* La “catena del valore” degli obblighi antiriciclaggio. Cenni ricostruttivi sulla normativa internazionale in materia di registrazione. L’esperienza comunitaria *
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