Riciclaggio dei capitali illeciti e misure di contrasto (bibliografia - marzo 2018)

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2018

libri.jpgRiciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco / a cura di Vincenzo Maiello, Luca Della Ragione. - Milano : Giuffrè, 2018. - XIII, 616 p. ; 24 cm. - In copertina: Aggiornato al D. lgs. n. 90/2017
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR CRI 18RIC

2017

Identità nascoste: trasparenza dei titolari effettivi per contrastare corruzione e riciclaggio
Report a cura di Chiara Putuano, Susanna ferro e gaetano Citro sul progetto europeo “Enhancing Beneficial Ownership Transparency - EbOT". Pubblicazione Transparency International Italia - maggio 2017
[Risorsa online ; Pdf 943 kB]

Annual Report on Moneyval’s Activities 2016
* Rapporto di Moneyval, Comitato di esperti per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, organo del Consiglio d’Europa che valuta la conformità delle legislazioni nazionali rispetto agli standard ed alle norme internazionali ed europee di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché l’efficacia della loro attuazione pratica e formula raccomandazioni alle autorità nazionali per quanto riguarda i miglioramenti necessari ai propri sistemi. In inglese - 28 maggio 2017 *
[Risorsa online ; Pdf 1.2 MB]

libri.jpgReati bancari e tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, misure di prevenzione patrimoniali, concorrenza, marchi e brevetti, malattie professionali e infortuni. - XXVIII, 715 p.
Fa parte di: Diritto penale dell'impresa. - Milano : Giuffrè, 2017. - Vol. 1
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 17DIR 1

Valutazione delle attività di prevenzione del  riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Anno 2016
Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, elaborata dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria - ottobre 2017
[Risorsa online ; Pdf 3.6 MB]

Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio
Lo studio esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. A cura di fabio Di Vizio, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Quaderni dell'antiriciclaggio, Analisi e studi, n.8 - luglio 2017
[Risorsa online ; Pdf 1.6 MB]

2016

Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Studio sulle principali tecniche di riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo  rilevate  dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Pubblicato nella serie Quaderni dell'antiriciclaggio, Analisi e studi, n.7 - dicembre 2016
[Risorsa online ; Pdf 3.9 MB]

Anomalie nell’utilizzo del contante e riciclaggio: un’analisi econometrica a livello comunale
Studio della Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n.5 del 2016
Estratto non tecnico [in italiano]
[Risorsa online ; Pdf 551 kB]
studio completo [in inglese: Cash payment anomalies and money laundering: An econometric analysis of Italian municipalities]
[Risorsa online ; Pdf 2.9 MB]

2015

libri.jpgAntiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure / Dario Sopranzetti ; prefazione di Giuseppe Melis. - Milano : Giuffrè, 2015. - XII, 196 p. ; 23 cm.
/Diritto tributario /Evasione fiscale /Legislazione /Riciclaggio di capitali illeciti /Rientro di capitali dall'estero (voluntary disclosure)  
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D2 TR 15ANT

Casistiche di riciclaggio
Studio della Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n. 2 del 2015
[Risorsa online ; Pdf 3.5 MB]

I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie / di Mario Gara e Pierpaolo De Franceschis
Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n.3 del 2015
[Risorsa online ; Pdf 1.5 MB]

Rapporto 2014 dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
L'UIF è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia – Relazione annuale presentata a maggio 2015
[Risorsa online ; Pdf 2.2 MB]

2014


video.jpgAmici di banca / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (12 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo.
'NDEANGHETA /BANCHE / MASSONERIA /REPUBBLICA SAN MARINO /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Attuazione delle norme antiriciclaggio nel sistema bancario della Repubblica di San Marino. Vicenda giudiziaria del Credito sammarinese: affari tra 'ndrangheta e massoneria *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 2

video.jpgBlanqueo / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (15 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo. - Sottotitoli in italiano.
* Investimenti immobiliari in Costa del Sol da parte di cittadini russi come strumento di riciclaggio di capitali illeciti ed evasione fiscale. Caso giudiziario su urbanizzazioni a Casares. *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 1

giornali.jpgI difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio / di  Barbieri Enrico

In: Cassazione penale, 2014, fasc. 7-8  pag. 2520 - 2534
* Ricostruita la categoria dei c.d. "presupposti della condotta", l'A. si sofferma sul rapporto intercorrente tra gli stessi e l'imputazione dolosa, approfondendo, in tale contesto, il concreto atteggiarsi del dolo eventuale. Sotto questo profilo, particolare attenzione è dedicata al problema involgente la configurabilità del delitto di riciclaggio nelle ipotesi in cui il soggetto agente versi in uno stato di dubbio sulla provenienza illecita della "res" oggetto di una delle condotte di travisamento tipizzate dall'art. 648-bis c.p. *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. A.C. 2247-A.C. 2248 A
* Dossier di documentazione della Camera dei Deputati n° 138/1 del 09/10/2014 *
[Risorsa online] (Pdf 140 kB)

giornali.jpgNormativa antiriciclaggio e doveri dei professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili) / di Starola Lucia
In: Il Nuovo Diritto delle Società, 2014, fasc. 11  pag. 7 - 25
* Relazione al Convegno "Il Professionista legale ed i reati commessi dal cliente", Cuneo, 24 gennaio 2014 * L'A. esamina la normativa antiriciclaggio e la disciplina dei doveri dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

libri.jpgLe nuove frontiere della criminalità finanziaria : evasione fiscale, frodi e riciclaggio : aggiornato alle ultime novità in tema di "voluntary disclosure" e rimpatrio dei capitali dall'estero (decreto-legge n. 4 del 2014 e circolare n. 8624 del 2014) / Giovambattista Palumbo, Ranieri Razzante. - Bologna : Filodiritto, 2014. - 250 p. ; 18 cm.
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14NUO

Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro 2013
* Rapporto Statistico relativo all'anno 2013 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa - aprile 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 3,67 MB)

Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria : valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo : anno 2013
* Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria del Dipartimento del Tesoro relativa all'anno 2013 - 20 settembre 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 2.5 MB)

libri.jpgIl riciclaggio come fenomeno transnazionale : normative a confronto / a cura di Ranieri Razzante. - Milano : Giuffrè, 2014. - XXIV, 608 p. ; 24 cm.
* Necessità di un approccio multidisciplinare al fenomeno riciclaggio. Normativa sovranazionale e organismi di monitoraggio e controllo. Ruolo dell’Unione europea nel controllo dei capitali di provenienza illecita. Normativa antiriciclaggio in Italia: genesi e sviluppi. Normativa di altri paesi *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14RIC

video.jpgTre stelle in contanti / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (8 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo.
* Guerra dei prezzi tra le strutture ricettive della riviera riminese. Investimenti sospetti da parte di operatori scorretti, sospettati di riciclaggio di capitali *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 3

2013

 Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario/ Luigi Donato, Anna Saporito, Alessandro Scognamiglio
In: Questioni di economia e finanza n. 202 , A. 2013
* Pubblicazione della Banca d’Italia che analizza le relazioni fra le imprese sequestrate alla criminalità organizzata e il sistema bancario. Nella prima parte l'esame dell'evoluzione dell'impianto normativo in materia di beni sequestrati e confiscati pone in luce le criticità che permangono nonostante gli sforzi per giungere a un assetto organico nella prospettiva della lotta alla criminalità sul piano economico. Nella seconda parte, l'analisi dei profili creditizi e gestionali delle imprese suggerisce che non vi siano, dopo il provvedimento giudiziario, trattamenti penalizzanti da parte delle banche rispetto a quelli utilizzati con altre aziende operanti negli stessi settori, nelle stesse aree geografiche e con profili gestionali simili.
[Risorsa online] (Pdf 614 kB)

libri.jpgCodice della normativa antiriciclaggio : annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza / [a cura di] Ranieri Razzante. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 268 p. ; 21 cm
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13COD

CRIM Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro del PE
* Rapporto della Commissione CRIM (Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro) del PE - “Ruolo ed esperienze dei Parlamenti nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro - 7 maggio 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 158 Kb)

libri.jpgIl fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto / Filippo Scapellato. - Torino : Giappichelli, 2013. - XII, 152 p. ; 24 cm
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 13FEN

The identification of beneficial owners in the fight against money laundering
* L’identificazione del titolare effettivo nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. Rapporto finale del progetto BOWNET, finanziato dalla Commissione Europea, DG Affari Interni e da un consorzio internazionale coordinato dall’Università Cattolica – Centro Transcrime - maggio 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 9 Mb)

Gli investimenti delle mafie
* Rapporto realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Interuniversitario Transcrime) per il Ministero dell'Interno (PON Sicurezza 2007-2013). Analisi sulle mafie e i loro investimenti in aziende, beni immobili, in Italia e all'estero, riciclaggio, nel lasso di tempo che va dal 2000 al 2011 * - ottobre 2013
[Risorsa online]

libri.jpgI padroni della crisi : come la recessione nutre le mafie / Biagio Simonetta ; prefazione di Loretta Napoleoni. - Milano : Il saggiatore, 2013. - 121 p. ; 20 cm
* Vantaggi portati alla criminalità mafiosa dalla crisi economica. Liquidità dal traffico di cocaina e banche. Usura su aziende e privati. Riciclaggio dei capitali illeciti. Gioco d'azzardo. Businness dell'oro *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13PAD

Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro 2012
* Rapporto Statistico relativo all'anno 2012 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa - 25 marzo 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 3,2 Mb)

2012

Evasione fiscale e riciclaggio un intreccio perverso / Razzante Ranieri
In: Gnosis, 2012 fasc. 1
* Il concetto di reato presupposto. Il concetto di “proventi” oggetto del riciclaggio.
L’autoriciclaggio come possibile soluzione *
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libri.jpgLegalità e credito : l'investimento in sicurezza per la libera attività d'impresa / Giovanni Maria Mazzanti e Sara Rago. - Milano : Angeli, 2012. - 159 p. ; 23 cm.
* Scenario criminalità e sicurezza in Italia. Infiltrazioni mafiose nel mondo dell'economia. Impatto sui prestiti alle imprese. Riciclaggio del denaro sporco. Approfondimento regionale *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 12LEG

libri.jpgIl riciclaggio del denaro : il fenomeno, il reato, le norme di contrasto / a cura di Ermanno Cappa e Luigi Domenico Cerqua ; prefazione di Anna Maria Tarantola. - Milano : Giuffrè, 2012. - XVIII, 373 p. ; 25 cm
* Fenomeno criminale del riciclaggio di denaro sporco. Ruolo dei professionisti. Responsabilità degli enti. Norme di contrasto *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 12RIC

Un riciclaggio "tutto d'oro" / di Razzante Ranieri
In: Gnosis, 2012, fasc. 2 pag. 13
* Negli ultimi anni si è assistito ad una massiccia affermazione su base nazionale di attività comunemente denominate "Compro Oro", specializzate nell'acquisto di preziosi da parte di privati dietro pagamento in denaro. Purtroppo, però, dalle numerose operazioni di polizia - riferibili ad associazioni a delinquere, anche di stampo mafioso - è stato riscontrato un crescente livello di connivenza, per l'appunto, tra talune di queste attività e la criminalità organizzata - di piccole e grandi dimensioni - che fanno presagire come tale commercio sia potenzialmente esposto al pericolo di infiltrazione criminale *
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2011

giornali.jpgIl motu proprio per la prevenzione del riciclaggio / Relazione al Convegno "Benedetto XVI Legislatore canonico" (Pavia, 21 maggio 2011) di Perrone Andrea
In: Iustitia, 2011, fasc. 4 pag. 391 - 396
* Il motu proprio del 30 dicembre 2010. All'origine del motu proprio: solo un atto dovuto? I contenuti fondamentali della disciplina. La trasparenza dei flussi finanziari. L'interdizione delle operazioni sospette e il ruolo dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Gli effetti del motu proprio. Libertà della Santa Sede e globalizzazione della finanza *.
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

giornali.jpgRapina senza scasso. Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana - Robbery without a Break. International Anti-money Laundering Programs: Global Supervision and the Italian Situation / di Arnone Marco
In: Studi sulla questione criminale, 2011 fasc. 1, pp. 107 - 130
* Riciclaggio, corruzione e organizzazioni mafiose. Organizzazioni multilaterali e iniziative internazionali anti-riciclaggio. Valutazione del programma AML/CFT: analisi delle valutazioni dettagliate disponibili pubblicamente. Analisi dell'AML/CFT per singoli paesi e distribuzione geografica. Analisi dell'AML/CFT per raccomandazioni e aree tematiche. Analisi dell' AML/CFT per temi e aree geografiche. La valutazione sull’Italia nel programma internazionale anti-riciclaggio*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

libri.jpgRiciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti / a cura di Marco Arnone e Stefania Giavazzi ; introduzione di Gabrio Forti. - Milano :V&P, 2011. - 185 p. ; 22 cm. ((Convegno tenuto a Milano nel 2010. - In testa al frontespizio: Università cattolica del Sacro Cuore, CSGP, Centro studi Federico Stella sulla giustizia penale e la politica criminale; Fondazione Arnone, Bellavite Pellegrini; Centre for macroeconomics & finance research (CeMaFiR)
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11RIC

libri.jpgSoldi rubati : corruzione, criminalità, truffe, crac, evasione fiscale sottraggono ai cittadini centinaia di miliardi ogni anno e la possibilità di vivere in un paese migliore : la prima inchiesta completa sui devastanti costi dell'illegalità in Italia / [un'inchiesta di Nunzia Penelope]. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2011. - 332 p. ; 21 cm.
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 PO 11SOL

libri.jpgSoldi sporchi : come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale / Enrico Bellavia, Pietro Grasso. - Milano : Dalai, 2011. - 359 p. ; 22 cm. ((Indicazione di autore sul dorso: Pietro Grasso con Enrico Bellavia
* Forme di riciclaggio, paradisi fiscali e figure professionali implicate nel riciclaggio del denaro mafioso *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11SOL

2010

L'esatto discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti / di Amato Giuseppe
In: Gnosis, 2010 fasc. 2
* Le condotte tipiche e atipiche del riciclaggio da parte della criminalità organizzata di capitali illeciti. L’impiego criminale in attività economiche e finanziarie *
[Risorsa online]

libri.jpgLa *nuova normativa antiriciclaggio : direttive comunitarie e normativa nazionale : aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari : (aggiornato al provvedimento della Banca d'Italia adottato con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009) / Pietro Cenci ; presentazione di Victor Uckmar. - [Assago] : CEDAM, 2010. - VIII, 220 p. ; 24 cm. ((Segue: Appendice normativa
* Direttive europee in tema di riciclaggio di denaro sporco. Normativa interna in tema di riciclaggio (D. Lgs. n. 231 del 2007). Monitoraggio fiscale. Contenzioso amministrativo, sanzioni e orientamenti ministeriali. Ampia appendice normativa*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 10NUO

Il "paper trail" nella lotta al riciclaggio - The paper-trail in the fight against recycling / Razzante Ranieri
In: Gnosis, 2010 fasc. 2
* La “catena del valore” degli obblighi antiriciclaggio. Cenni ricostruttivi sulla normativa internazionale in materia di registrazione. L’esperienza comunitaria *
[Risorsa online]


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