Riciclaggio dei capitali illeciti e misure di contrasto (marzo 2016)

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2016

Guida generale per le aperture di conto.  
A cura del Comitato di Basilea le linee guida ampliate ed aggiornate su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo [in inglese: Guidelines. Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism] - 15 febbraio 2016
[Risorsa online ; Pdf 525 kB]

Anomalie nell’utilizzo del contante e riciclaggio: un’analisi econometrica a livello comunale
Studio della Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n.5 del 2016
Estratto non tecnico [in italiano]
[Risorsa online ; Pdf 551 kB]
studio completo [in inglese: Cash payment anomalies and money laundering: An econometric analysis of Italian municipalities]
[Risorsa online ; Pdf 2.9 MB]

2015

libri.jpgAntiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure / Dario Sopranzetti ; prefazione di Giuseppe Melis. - Milano : Giuffrè, 2015. - XII, 196 p. ; 23 cm.
/Diritto tributario /Evasione fiscale /Legislazione /Riciclaggio di capitali illeciti /Rientro di capitali dall'estero (voluntary disclosure)  
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D2 TR 15ANT

Casistiche di riciclaggio
Studio della Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n. 2 del 2015
[Risorsa online ; Pdf 3.5 MB]

I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie / di Mario Gara e Pierpaolo De Franceschis
Banca d’Italia- Eurosistema - Quaderni dell’antiriciclaggio n.3 del 2015
[Risorsa online ; Pdf 1.5 MB]

Rapporto 2014 dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
L'UIF è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia – Relazione annuale presentata a maggio 2015
[Risorsa online ; Pdf 2.2 MB]
2014

video.jpgAmici di banca / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (12 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo.
'NDEANGHETA /BANCHE / MASSONERIA /REPUBBLICA SAN MARINO /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Attuazione delle norme antiriciclaggio nel sistema bancario della Repubblica di San Marino. Vicenda giudiziaria del Credito sammarinese: affari tra 'ndrangheta e massoneria *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 2

Annual Report on Moneyval’s Activities 2013
* Rapporto di Moneyval, Comitato di esperti per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, organo del Consiglio d’Europa che valuta la conformità delle legislazioni nazionali rispetto agli standard ed alle norme internazionali ed europee di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché l’efficacia della loro attuazione pratica e formula raccomandazioni alle autorità nazionali per quanto riguarda i miglioramenti necessari ai propri sistemi. In inglese - 28 maggio 2014 *
[Risorsa online]  (Pdf 3.0 MB)

video.jpgBlanqueo / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (15 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo. - Sottotitoli in italiano.
ORGANIZACIJA <MAFIA RUSSA> /SPAGNA /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Investimenti immobiliari in Costa del Sol da parte di cittadini russi come strumento di riciclaggio di capitali illeciti ed evasione fiscale. Caso giudiziario su urbanizzazioni a Casares. *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 1

giornali.jpgI difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio / di  Barbieri Enrico
In: Cassazione penale, 2014, fasc. 7-8  pag. 2520 - 2534
* Ricostruita la categoria dei c.d. "presupposti della condotta", l'A. si sofferma sul rapporto intercorrente tra gli stessi e l'imputazione dolosa, approfondendo, in tale contesto, il concreto atteggiarsi del dolo eventuale. Sotto questo profilo, particolare attenzione è dedicata al problema involgente la configurabilità del delitto di riciclaggio nelle ipotesi in cui il soggetto agente versi in uno stato di dubbio sulla provenienza illecita della "res" oggetto di una delle condotte di travisamento tipizzate dall'art. 648-bis c.p. *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. A.C. 2247-A.C. 2248 A
* Dossier di documentazione della Camera dei Deputati n° 138/1 del 09/10/2014 *
[Risorsa online] (Pdf 140 kB)

giornali.jpgNormativa antiriciclaggio e doveri dei professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili) / di Starola Lucia
In: Il Nuovo Diritto delle Società, 2014, fasc. 11  pag. 7 - 25
* Relazione al Convegno "Il Professionista legale ed i reati commessi dal cliente", Cuneo, 24 gennaio 2014 * L'A. esamina la normativa antiriciclaggio e la disciplina dei doveri dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

libri.jpgLe nuove frontiere della criminalità finanziaria : evasione fiscale, frodi e riciclaggio : aggiornato alle ultime novità in tema di "voluntary disclosure" e rimpatrio dei capitali dall'estero (decreto-legge n. 4 del 2014 e circolare n. 8624 del 2014) / Giovambattista Palumbo, Ranieri Razzante. - Bologna : Filodiritto, 2014. - 250 p. ; 18 cm.
/CRIMINALITÀ ORGANIZZATA /EVASIONE FISCALE /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14NUO

Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro 2013
* Rapporto Statistico relativo all'anno 2013 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa - aprile 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 3,67 MB)

Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria : valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo : anno 2013
* Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria del Dipartimento del Tesoro relativa all'anno 2013 - 20 settembre 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 2.5 MB)

libri.jpgIl riciclaggio come fenomeno transnazionale : normative a confronto / a cura di Ranieri Razzante. - Milano : Giuffrè, 2014. - XXIV, 608 p. ; 24 cm.
/DIRITTO COMPARATO /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Necessità di un approccio multidisciplinare al fenomeno riciclaggio. Normativa sovranazionale e organismi di monitoraggio e controllo. Ruolo dell’Unione europea nel controllo dei capitali di provenienza illecita. Normativa antiriciclaggio in Italia: genesi e sviluppi. Normativa di altri paesi *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14RIC

video.jpgTre stelle in contanti / di Michela Monte. - [Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014]. - 1 dvd video (8 min.) : colore, sonoro. ((Dati da fonte interna. - Prodotto nell'ambito del progetto europeo Stop blanqueo.
ALBERGHI /CRIMINALITA' ORGANIZZATA /PREZZI /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /RIMINI
* Guerra dei prezzi tra le strutture ricettive della riviera riminese. Investimenti sospetti da parte di operatori scorretti, sospettati di riciclaggio di capitali *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 3

2013

 Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario/ Luigi Donato, Anna Saporito, Alessandro Scognamiglio
In: Questioni di economia e finanza n. 202 , A. 2013
* Pubblicazione della Banca d’Italia che analizza le relazioni fra le imprese sequestrate alla criminalità organizzata e il sistema bancario. Nella prima parte l'esame dell'evoluzione dell'impianto normativo in materia di beni sequestrati e confiscati pone in luce le criticità che permangono nonostante gli sforzi per giungere a un assetto organico nella prospettiva della lotta alla criminalità sul piano economico. Nella seconda parte, l'analisi dei profili creditizi e gestionali delle imprese suggerisce che non vi siano, dopo il provvedimento giudiziario, trattamenti penalizzanti da parte delle banche rispetto a quelli utilizzati con altre aziende operanti negli stessi settori, nelle stesse aree geografiche e con profili gestionali simili.
[Risorsa online] (Pdf 614 kB)

libri.jpgCodice della normativa antiriciclaggio : annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza / [a cura di] Ranieri Razzante. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 268 p. ; 21 cm
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /LEGISLAZIONE
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13COD

CRIM Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro del PE
* Rapporto della Commissione CRIM (Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro) del PE - “Ruolo ed esperienze dei Parlamenti nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro - 7 maggio 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 158 Kb)

libri.jpgIl fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto / Filippo Scapellato. - Torino : Giappichelli, 2013. - XII, 152 p. ; 24 cm
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /DIRITTO PENALE
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 13FEN

The identification of beneficial owners in the fight against money laundering
* L’identificazione del titolare effettivo nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. Rapporto finale del progetto BOWNET, finanziato dalla Commissione Europea, DG Affari Interni e da un consorzio internazionale coordinato dall’Università Cattolica – Centro Transcrime - maggio 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 9 Mb)

Gli investimenti delle mafie
* Rapporto realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Interuniversitario Transcrime) per il Ministero dell'Interno (PON Sicurezza 2007-2013). Analisi sulle mafie e i loro investimenti in aziende, beni immobili, in Italia e all'estero, riciclaggio, considerando un lasso di tempo che va dal 2000 al 2011 - 2013 *
[Risorsa online]

libri.jpgI padroni della crisi : come la recessione nutre le mafie / Biagio Simonetta ; prefazione di Loretta Napoleoni. - Milano : Il saggiatore, 2013. - 121 p. ; 20 cm
/CRISI ECONOMICA. 2007- /CRIMINALITA' ORGANIZZATA
* Vantaggi portati alla criminalità mafiosa dalla crisi economica. Liquidità dal traffico di cocaina e banche. Usura su aziende e privati. Riciclaggio dei capitali illeciti. Gioco d'azzardo. Businness dell'oro *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13PAD

Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro 2012
* Rapporto Statistico relativo all'anno 2012 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa - 25 marzo 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 3,2 Mb)

2012

Carta di Pisa
* Nuovo codice etico predisposto da "Avviso Pubblico", l'associazione che riunisce gli enti locali e le regioni italiane impegnati nella lotta contro le mafie, presentato a Roma nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati - 27 febbraio 2012 *
[Risorsa online] (Pdf 4.0 MB)

Evasione fiscale e riciclaggio un intreccio perverso / Razzante Ranieri
In: Gnosis, 2012 fasc. 1
* Il concetto di reato presupposto. Il concetto di “proventi” oggetto del riciclaggio.
L’autoriciclaggio come possibile soluzione *
[Risorsa online]

libri.jpgLegalità e credito : l'investimento in sicurezza per la libera attività d'impresa / Giovanni Maria Mazzanti e Sara Rago. - Milano : Angeli, 2012. - 159 p. ; 23 cm.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA //RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /SICUREZZA PUBBLICA /CREDITO /IMPRESE
* Scenario criminalità e sicurezza in Italia. Infiltrazioni mafiose nel mondo dell'economia. Impatto sui prestiti alle imprese. Riciclaggio del denaro sporco. Approfondimento regionale *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 12LEG

libri.jpgIl riciclaggio del denaro : il fenomeno, il reato, le norme di contrasto / a cura di Ermanno Cappa e Luigi Domenico Cerqua ; prefazione di Anna Maria Tarantola. - Milano : Giuffrè, 2012. - XVIII, 373 p. ; 25 cm
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /DIRITTO PENALE
* Fenomeno criminale del riciclaggio di denaro sporco. Ruolo dei professionisti. Responsabilità degli enti. Norme di contrasto *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 12RIC

Un riciclaggio "tutto d'oro" / di Razzante Ranieri
In: Gnosis, 2012, fasc. 2 pag. 13
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Negli ultimi anni si è assistito ad una massiccia affermazione su base nazionale di attività comunemente denominate "Compro Oro", specializzate nell'acquisto di preziosi da parte di privati dietro pagamento in denaro. Purtroppo, però, dalle numerose operazioni di polizia - riferibili ad associazioni a delinquere, anche di stampo mafioso - è stato riscontrato un crescente livello di connivenza, per l'appunto, tra talune di queste attività e la criminalità organizzata - di piccole e grandi dimensioni - che fanno presagire come tale commercio sia potenzialmente esposto al pericolo di infiltrazione criminale *
[Risorsa online]

2011

giornali.jpgIl motu proprio per la prevenzione del riciclaggio / Relazione al Convegno "Benedetto XVI Legislatore canonico" (Pavia, 21 maggio 2011) di Perrone Andrea
In: Iustitia, 2011, fasc. 4 pag. 391 - 396
* Il motu proprio del 30 dicembre 2010. All'origine del motu proprio: solo un atto dovuto? I contenuti fondamentali della disciplina. La trasparenza dei flussi finanziari. L'interdizione delle operazioni sospette e il ruolo dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Gli effetti del motu proprio. Libertà della Santa Sede e globalizzazione della finanza *.
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

giornali.jpgRapina senza scasso. Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana - Robbery without a Break. International Anti-money Laundering Programs: Global Supervision and the Italian Situation / di Arnone Marco
In: Studi sulla questione criminale, 2011 fasc. 1, pp. 107 - 130
* Riciclaggio, corruzione e organizzazioni mafiose. Organizzazioni multilaterali e iniziative internazionali anti-riciclaggio. Valutazione del programma AML/CFT: analisi delle valutazioni dettagliate disponibili pubblicamente. Analisi dell'AML/CFT per singoli paesi e distribuzione geografica. Analisi dell'AML/CFT per raccomandazioni e aree tematiche. Analisi dell' AML/CFT per temi e aree geografiche. La valutazione sull’Italia nel programma internazionale anti-riciclaggio*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

libri.jpgRiciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti / a cura di Marco Arnone e Stefania Giavazzi ; introduzione di Gabrio Forti. - Milano :V&P, 2011. - 185 p. ; 22 cm. ((Convegno tenuto a Milano nel 2010. - In testa al frontespizio: Università cattolica del Sacro Cuore, CSGP, Centro studi Federico Stella sulla giustizia penale e la politica criminale; Fondazione Arnone, Bellavite Pellegrini; Centre for macroeconomics & finance research (CeMaFiR)
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /PREVENZIONE PENALE
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11RIC

libri.jpgSoldi rubati : corruzione, criminalità, truffe, crac, evasione fiscale sottraggono ai cittadini centinaia di miliardi ogni anno e la possibilità di vivere in un paese migliore : la prima inchiesta completa sui devastanti costi dell'illegalità in Italia / [un'inchiesta di Nunzia Penelope]. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2011. - 332 p. ; 21 cm.
/CORRUZIONE /COSTI SOCIALI /CRIMINALITA' /EVASIONE FISCALE /INCHIESTE GIORNALISTICHE
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 PO 11SOL

libri.jpgSoldi sporchi : come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale / Enrico Bellavia, Pietro Grasso. - Milano : Dalai, 2011. - 359 p. ; 22 cm. ((Indicazione di autore sul dorso: Pietro Grasso con Enrico Bellavia
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /CRIMINALITA' ORGANIZZATA
* Forme di riciclaggio, paradisi fiscali e figure professionali implicate nel riciclaggio del denaro mafioso *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11SOL

2010

L'esatto discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti / di Amato Giuseppe
In: Gnosis, 2010 fasc. 2
* Le condotte tipiche e atipiche del riciclaggio da parte della criminalità organizzata di capitali illeciti. L’impiego criminale in attività economiche e finanziarie *
[Risorsa online]

libri.jpgLa *nuova normativa antiriciclaggio : direttive comunitarie e normativa nazionale : aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari : (aggiornato al provvedimento della Banca d'Italia adottato con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009) / Pietro Cenci ; presentazione di Victor Uckmar. - [Assago] : CEDAM, 2010. - VIII, 220 p. ; 24 cm. ((Segue: Appendice normativa
/LEGISLAZIONE /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /NORMATIVA COMUNITARIA
* Direttive europee in tema di riciclaggio di denaro sporco. Normativa interna in tema di riciclaggio (D. Lgs. n. 231 del 2007). Monitoraggio fiscale. Contenzioso amministrativo, sanzioni e orientamenti ministeriali. Ampia appendice normativa*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 10NUO

Il "paper trail" nella lotta al riciclaggio - The paper-trail in the fight against recycling / Razzante Ranieri
In: Gnosis, 2010 fasc. 2
* La “catena del valore” degli obblighi antiriciclaggio. Cenni ricostruttivi sulla normativa internazionale in materia di registrazione. L’esperienza comunitaria *
[Risorsa online]

2009

libri.jpgLa lotta alla mafia : strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente / Gaetano Nanula. - 5. ed. - Milano : Giuffrè, [2009]. - XXV, 1002 p. ; 24 cm.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /PREVENZIONE PENALE /LEGISLAZIONE
* Fenomeno mafioso e sua repressione. Attivita' operativa e trattamento penitenziario. Indagini finanziarie e repressione del riciclaggio dei capitali illeciti. Coordinamento tra forze di polizia e altre strutture. Ampia appendice normativa *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 09LOT

giornali.jpgLa*nuova disciplina antiriciclaggio della repubblica di San Marino: differenze e somiglianze con il modello italiano / Marco Bodellini
In: Il diritto dell'economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e documentazione , Anno 2009, fasc. 2 p. 331-358
/RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /REPUBBLICA DI SAN MARINO
* Sviluppo del sistema sammarinese di lotta al riciclaggio. Normativa attuale primaria e secondaria *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Weak institutions and credit availability: the impact of crime on bank loans / by Emilia Bonaccorsi di Patti. Pubblicazione della Banca d’Italia, serie Questioni di economia e finanza n. 52, 2009.
[Risorsa online] (Pdf 1,5 MB)

2008

giornali.jpgAntiriciclaggio e terza direttiva UE : obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007 / Emanuele Fisicaro ; prefazione di Pier Luigi Vigna. - Milano : A. Giuffre, c2008. - XVIII, 428 p. ; 24 cm.
/COMMENTI /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /LEGISLAZIONE /DLGS 231 2007
* Disciplina comunitaria dell` antiriciclaggio di capitali illeciti. Adeguata verifica e relativi obblighi, effettivo beneficiario, segnalazione di operazioni sospette, sistemi di pagamento, misure antiriciclaggio, organi di vigilanza, sanzioni penali e amministrative e societa' fiduciarie *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo / a cura di Marcello Condemi e Francesco De Pasquale. Pubblicazione della Banca d’Italia, serie  Quaderni di ricerca giuridica n. 60, 2008
[Risorsa online] (Pdf 1,4 MB)

2007

giornali.jpgLa guerra mafia-impresa
In: Politiche e reti per lo sviluppo : rivista dell'Unione italiana delle Camere di commercio , Anno 2007, fasc. 22 p. 9-68
/MAFIA /IMPRESE /SICILIA /ECONOMIA /CRIMINALITA'
* Dossier. La lotta alla mafia ricomincia con un noi (I. Lo Bello). Legality network, si stringe la rete antiracket (G. Pace). La Sicilia volta pagina e ricomincia dai siciliani (G. Tripoli). Come calcolare l`incalcolabile costo della criminalita' (G. Tria). La classifica nera, provincia per provincia (G. Capuano). Denaro sporco, una strategia di guerra (R. Lauro). Da Libero Grassi a Confindustria Sicilia: cronaca di una lotta infinita (M. Orfeo, A. Fanuzzi) *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

2006

giornali.jpgAntiriciclaggio ed operazioni sospette: nuovi compiti per avvocati e notai /di Pagano Alessandro
In: Urbanistica e appalti, 2006 fasc. 8, pp. 910 – 917
* Il Decreto ministeriale n. 141/2006 è stato emanato per combattere la criminalità in connessione alle attività economiche. Il Decreto si applica nei confronti dei professionisti che nell'esercizio della loro attività compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare; ad ogni categoria professionale la normativa si applica in maniera diversificata. Ai fini degli obblighi di identificazione e di conservazione, il libero professionista deve identificare ogni cliente qualora la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento o beni di un determinato valore. In caso di società, il professionista deve accertare il potere di rappresentanza del richiedente, la prestazione professionale e la dichiarazione dell'identità del vero interessato per evitare ogni forma di riciclaggio di denaro proveniente dalla criminalità. Il libero professionista innanzi al sospetto della provenienza del denaro o qualsiasi altro bene da reati deve darne comunicazione all'UIC (Ufficio Italiano Cambi)*
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

libri.jpgL'infiltrazione della criminalità organizzata negli ambienti economici e imprenditoriali locali / Avviso pubblico. - Torino : EGA, 2006. - 79 p. ; 24 cm.
/ECONOMIA LOCALE /CRIMINALITA` ORGANIZZATA
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 06INF

libri.jpgMisure antiriciclaggio : identificazione, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette : D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 / Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido. - Milanofiori Assago : IPSOA, 2006. - 264 p. ; 24 cm. ((Supplemento a Diritto & Pratica del lavoro n. 23 del 10 giugno 2006.
/DM ECONOMIA E FINANZE 141 2006 /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI /LEGISLAZIONE
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 06MIS

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